BBIN BBIN宝盈HK]华虹半导体(01347)：股东特别大会通告

　　香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　茲通告華虹半導體有限公司（「本公司」）謹訂於二零二三年七月十四日上午十時三十分假座香九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店舉行的現場會議以及在線虛擬會議結合而成的股東特別大會（「股東特別大會」），以考慮及酌情通過（不論有否修訂）以下本公司決議案。

　　(b) 於獲得必要監管批准後，授權董事會利用於二零二二年六月二十七日由股東批准的特別授權（其有效期由股東於二零二三年六月二十六日批准延長至二零二四年六月二十六日），以根據國家集成電路產業基金II認購協議向國家集成電路產業基金II配發及發行有關數目的人民幣股份；

　　適宜或權宜的一切行動及事宜，代表本公司簽署及簽立有關文件或協議或契據，以及進行有關其他事宜及採取一切有關行動，並同意就上述事宜作出董事認為符合本公司及其股東整體利益的有關變更、修訂或豁免。」

　　1. 本公司將舉行由現場會議及在線虛擬會議結合而成的混合式股東特別大會。股東可選擇(a)通過在香九龍麼地道64號九龍香格里拉大酒店舉行的現場會議；或(b)使用電腦、平板設備或智能手機通過互聯網參加股東特別大會。登記股東將可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。各登記股東的個性化登錄訪問代碼將以獨立函件形式送達。

　　透過銀行、經紀、託管商或香中央結算有限公司於中央結算及交收系統持有其的非登記股東亦可在網上出席股東特別大會、進行投票及提問。就此而言，閣下應直接諮詢閣下持有股份之銀行、經紀、託管商、代理人或香中央結算（代理人）有限公司（視情況而定）（統稱「中介」）並指示中介委任閣下為受委代表或公司代表以電子方式出席股東特別大會並於會上投票，在此過程中，閣下須於相關中介規定時限之前提供電郵地址。有關電子會議系統的詳情（括登入資料）將由本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司發送電郵給閣下。

　　3. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票之股東，均有權委派一名或多名受委代表出席大會，並在投票表決時代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的數目。

　　4. 代表委任表格及經簽署的授權書或其他授權文件（如有）或由公證人簽署證明該等授權書的認證副本，須不遲於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東中心17樓，或通過使用本公司於二零二三年六月二十九日發出的通知信函內所提供的用戶名及密碼通過指定鏈接( 送達，方為有效。計算上述48小時期間時，不會計算公眾假期在內。故此，代表委任表格須不遲於二零二三年七月十二日上午十時三十分送達。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為撤銷論。

　　6. 為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年七月十三日至二零二三年七月十四日（括首尾兩日）暫停辦理本公司過戶登記手續，期間本公司不會進行任何過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有過戶文件連同有關須於二零二三年七月十二日下午四時三十分前送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香夏愨道16號遠東中心17樓。

　　7. 於抵達股東特別大會舉行地點後，各親身出席的股東（或倘為法團，則其授權代表）或受委代表將獲發投票表格以便其進行投票。於舉行地點的各出席股東╱授權代表╱受委代表將須透過於投票表格所示的二維碼進入電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘登記股東有意在網上參與，其可使用其個性化登錄訪問代碼登錄電子會議系統並於電子會議系統內進行投票。倘各股東親身出席股東特別大會或透過電子會議系統出席，其受委代表授權及指示將遭撤回。詳情請參閱電子會議系統上的網上股東大會操作指引。